Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/8/d529794677/htdocs/Akademie/wordpress/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1115

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/8/d529794677/htdocs/Akademie/wordpress/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1152

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/8/d529794677/htdocs/Akademie/wordpress/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1156

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/8/d529794677/htdocs/Akademie/wordpress/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1178

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/8/d529794677/htdocs/Akademie/wordpress/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 2826

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/8/d529794677/htdocs/Akademie/wordpress/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 2833

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/8/d529794677/htdocs/Akademie/wordpress/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 2846

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/8/d529794677/htdocs/Akademie/wordpress/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5033
Strengere EU-Regelungen für Bitcoin-Börsen und Walletanbieter geplant - FinTech Academy

EU proposalMit dem Vorschlag der EU-Kommission vom 5. Juli 2016 zur Ausdehnung des Geltungsbereichs der 4. Geldwäscherichtlinie soll der Begriff der “Verpflichteten”  (Artikel 2, Absatz 1) nun auch die Umtausch-Plattformen für virtuelle Währungen (exchanges)  und Anbieter von elektronischen Geldbörsen  (virtual currency custodian wallet providers) umfassen. Damit müssen diese Dienstleister analog zum gesamten Finanzsektor und bestimmten Dienstleister aus dem Nicht-Finanzsektor, zum Beispiel Notare, Rechtsanwälte und Anbietern von Glücksspieldiensten den in der 4. Geldwäsche-Richtlinie vorgesehenen KYC-Regelungen entsprechen.

Gemäß diesen KYC-Regelungen muss  jeder Verpflichtete  individuelle Geschäftsbeziehungen und Transaktionen auf deren jeweiliges Geldwäscherisiko hin prüfen, Insbesonderen muss eine vollständige Kundenverifikation durchgeführt werden,  und es ist behördliche Meldung zu erstatten, wenn es einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorfinanzierung gibt. Weitere Ausführungen dazu auf ebit4u.com zur Presseaussendungen der EU geht es hier: EU-press-release